Zprávy z médií
Kobra půjde po praní špinavých peněz přes směnárny
30.03.2014 novinky.cz
„Směnárny si ani tolik neuvědomují, že by měly hlásit podezřelé transakce z hlediska praní špinavých peněz. Budeme se u nich více angažovat. Například s bankami tato spolupráce funguje výborně,“ uve... více...
Banky vyzvídají, kde berete peníze
09.05.2013 lidovky.cz
Dosud se banky vyptávaly na původ peněz pouze u transakcí podezřelých na první pohled. Nově však u malých bank jako Zuno či Air Bank musí na otázky o výši a původu příjmů odpovídat všichni klienti. ... více...
Praní špinavých peněz: stát se zaměří na realitky či směnárny
06.05.2010 iHNed.cz
Úředníci prověří stovky podniků. Firmy mají kontrolovat své klienty, původ jejich peněz a podezřelé transakce hlásit ministerstvu.
Zatímco dosud stát kontrolu praní špinavých peněz zaměřoval hlavně... více...
Aktuálně
Aktualizovaný seznam rizikových zemí ze dne 1.10.2020
1.10.2020 - 106 kB
Seznam těchto zemí je podstatný pro posuzování rizikovosti jednotlivých klientů, obchodů a obchodních vztahů.
Otevřít / Stáhnout
Nová AML vyhláška č. 67/2018 Sb. účinná od 1.10.2018
1.10.2018 - 79 kB
Znění nové AML vyhlášky, která od 1.10.2018 nahradila původní vyhlášku č. 281/2008 Sb.
Otevřít / Stáhnout
Znění zákona č. 253/2008 Sb. proti praní peněz účinné od 5.6.2018
5.6.2018 - 700 kB
Aktuálně platné znění novelizovaného zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.
Otevřít / Stáhnout