Systém vnitřních zásad 253/2008

Všechny společnosti nebo podnikatelé, kteří jako předmět podnikání:

Společnosti nebo podnikatelé s registrací ke směnárenské činnosti všeho druhu:

Podnikající subjekty, které poskytují následující služby v oblasti řízení pohledávek:

Podnikající subjekty oprávněné k provozování činností uvedených v § 2 AML zákona, např.:

Zprávy z médií

Kobra půjde po praní špinavých peněz přes směnárny

30.03.2014 novinky.cz
„Směnárny si ani tolik neuvědomují, že by měly hlásit podezřelé transakce z hlediska praní špinavých peněz. Budeme se u nich více angažovat. Například s bankami tato spolupráce funguje výborně,“ uve... více...

Banky vyzvídají, kde berete peníze

09.05.2013 lidovky.cz
Dosud se banky vyptávaly na původ peněz pouze u transakcí podezřelých na první pohled. Nově však u malých bank jako Zuno či Air Bank musí na otázky o výši a původu příjmů odpovídat všichni klienti. ... více...

Praní špinavých peněz: stát se zaměří na realitky či směnárny

06.05.2010 iHNed.cz
Úředníci prověří stovky podniků. Firmy mají kontrolovat své klienty, původ jejich peněz a podezřelé transakce hlásit ministerstvu. Zatímco dosud stát kontrolu praní špinavých peněz zaměřoval hlavně... více...

Aktuálně

Znění zákona č. 253/2008 Sb. proti praní peněz účinné od 1.1.2017

30.12.2016 - 381 kB
Aktuálně platné znění novelizovaného zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.

Otevřít / Stáhnout

Metodický pokyn č. 7 k politicky exponovaným osobám

22.12.2016 - 116 kB
Znění metodického pokynu č. 7 FAÚ MF ČR o politicky exponovaných osobách a povinnostech vůči nim

Otevřít / Stáhnout

Aktualizovaný seznam rizikových zemí (21.10.2016)

21.10.2016 - 68 kB
Seznam těchto zemí je podstatný pro posuzování rizikovosti jednotlivých klientů, obchodů a obchodních vztahů.

Otevřít / Stáhnout