Systém vnitřních zásad 253/2008

Všechny společnosti nebo podnikatelé, kteří jako předmět podnikání:

Společnosti nebo podnikatelé s registrací ke směnárenské činnosti všeho druhu:

Podnikající subjekty, které poskytují následující služby v oblasti řízení pohledávek:

Podnikající subjekty oprávněné k provozování činností uvedených v § 2 AML zákona, např.:

Zprávy z médií

Kobra půjde po praní špinavých peněz přes směnárny

30.03.2014 novinky.cz
„Směnárny si ani tolik neuvědomují, že by měly hlásit podezřelé transakce z hlediska praní špinavých peněz. Budeme se u nich více angažovat. Například s bankami tato spolupráce funguje výborně,“ uve... více...

Banky vyzvídají, kde berete peníze

09.05.2013 lidovky.cz
Dosud se banky vyptávaly na původ peněz pouze u transakcí podezřelých na první pohled. Nově však u malých bank jako Zuno či Air Bank musí na otázky o výši a původu příjmů odpovídat všichni klienti. ... více...

Praní špinavých peněz: stát se zaměří na realitky či směnárny

06.05.2010 iHNed.cz
Úředníci prověří stovky podniků. Firmy mají kontrolovat své klienty, původ jejich peněz a podezřelé transakce hlásit ministerstvu. Zatímco dosud stát kontrolu praní špinavých peněz zaměřoval hlavně... více...

Aktuálně

Aktualizovaný seznam rizikových zemí ze dne 22.10.2018

22.10.2018 - 80 kB
Seznam těchto zemí je podstatný pro posuzování rizikovosti jednotlivých klientů, obchodů a obchodních vztahů.

Otevřít / Stáhnout

Nová AML vyhláška č. 67/2018 Sb. účinná od 1.10.2018

1.10.2018 - 79 kB
Znění nové AML vyhlášky, která od 1.10.2018 nahradila původní vyhlášku č. 281/2008 Sb.

Otevřít / Stáhnout

Znění zákona č. 253/2008 Sb. proti praní peněz účinné od 5.6.2018

5.6.2018 - 700 kB
Aktuálně platné znění novelizovaného zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.

Otevřít / Stáhnout