Systém vnitřních zásad 253/2008

Všechny společnosti nebo podnikatelé, kteří jako předmět podnikání:

Společnosti nebo podnikatelé s registrací ke směnárenské činnosti všeho druhu:

Podnikající subjekty, které svým klientů poskytují následující služby:

Podnikající subjekty oprávněné k provozování činností uvedených v § 2 AML zákona, např.:

Zprávy z médií

Boj proti 'praní' peněz: 350 tisíc hotově zaplatíte jen jednou měsíčně

02.05.2012 lidovky.cz
PRAHA - Omezení plateb v hotovosti se v budoucnu možná nebude vztahovat pouze na jeden kalendářní den jako dosud, ale na období jakýchkoli 28 dnů za sebou. Vyplývá to z návrhu nového zákona o omezen... více...

Pozor na povinnosti RK při opatřeních proti praní špinavých peněz

04.04.2011 ckrk.cz
Přestože je zák. č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu (tzv. "AML zákon") v účinnosti již od 1.9.2008, podle aktuálních zjištění s... více...

Praní špinavých peněz: stát se zaměří na realitky či směnárny

06.05.2010 iHNed.cz
Úředníci prověří stovky podniků. Firmy mají kontrolovat své klienty, původ jejich peněz a podezřelé transakce hlásit ministerstvu. Zatímco dosud stát kontrolu praní špinavých peněz zaměřoval hlavně... více...

Aktuálně

Aktualizovaný seznam rizikových zemí

16.02.2012 - 77 kB
Seznam těchto zemí je podstatný pro posuzování rizikovosti jednotlivých klientů, obchodů a obchodních vztahů.

Otevřít / Stáhnout

Platné znění zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz

28.05.2011 - 243 kB
Aktuálně platné znění zákona proti praní špinavých peněz. Mimo jiné byly upraveny i povinnosti týkající se systému vnitřních zásad.

Otevřít / Stáhnout

Manuál pro provozovatele směnárenské činnosti

10.10.2011 - 208 kB
Cílem tohoto dokumentu je poskytnout orientační přehled povinností a dalších informací vztahujících se na provozovatele směnárenské činnosti.

Otevřít / Stáhnout